Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, передает ЯСИА со ссылкой на РИА Новости.
Перечень соответствующих оснований не меняли с момента их появления: уже восемь лет. ЦБ предлагает ввести новые, а также исключить некоторые из более ста существующих параметров.
Предлагается убрать из списка операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами. Также могут исключить и «нестандартные и сложные» расчеты.
В качестве новых критериев намерены добавить регулярное снятие денег физическими лицами, если средства поступают от компании или индивидуального предпринимателя, а также отказ клиента банка от разовой операции или его просьбу закрыть счет и выдать деньги после появления вопросов со стороны кредитной организации.
У банков должны возникать вопросы, если у юридического лица поступления на счет значительно ниже его трат, поэтому в списке оснований для блокировки счетов могут оказаться пункты, касающиеся компаний, которые проводят сделки с криптовалютой или расчеты наличными за транспортные, медицинские и другие услуги.
Кубок Федерации собрал девять муниципальных команд республики
Чурапчинский и Таттинский улусы оспорят второе место в воскресенье
Победитель Игр Дыгына 2022 года Алексей Уваровский одержал победу над двукратным чемпионом Игр Манчаары Каем…
В ЦСП «Триумф» в Якутске стартовал вечер профессионального бокса «Вызов Севера» с участием бойцов из…
Овен (21 марта – 19 апреля) Для Овнов 7 декабря 2025 года станет днём, наполненным…
В народном календаре 7 декабря 2023 года — праздник Катерины Санницы, или Катеринин день. Какие…