Первый критерий — сумма, которая составит свыше 100 тыс. рублей
Фото: Мария Васильева
По словам эксперта «Банки.ру» Эрянии Бочкиной, банки обязаны отслеживать переводы, превышающие 600 тыс. рублей, но подозрительными могут быть и другие операции. Об этом она сообщила агентству «Прайм».
Банки следят за переводами граждан, чтобы бороться с отмыванием денег, финансовыми мошенниками и обеспечить безопасность своих систем. В рамках антиотмывочных мер банки обращают внимание на ряд показателей. Во-первых, на суммы свыше 100 тыс. рублей в день и миллиона в месяц.
Помимо этого, подозрительными могут показаться и количество операций, что логично — больше 30 в день. Как и скорость перевода средств: если по времени это составит меньше минуты, то уже есть повод заподозрить человека в чем-то.
Также банки анализируют, с каких карт осуществляются переводы. Подозрительными могут быть транзакции с карт, которые не используются для оплаты повседневных расходов (ЖКХ, продукты, связь и т. д.). Если карта преимущественно используется для переводов, а остаток на ней составляет менее 10% от среднедневного объема операций, это может вызвать вопросы у банка.
В ведомстве напомнили, что такой вид брака иностранцы используют с целью получения миграционного статуса в…
Бронзовую скульптуру первого президента Якутии установили на фонтанной площади Покровска
В Высшей школе инновационного менеджмента при главе Якутии за звание самой интеллектуальной команды сразились представители…
В День государственности Якутии общественность республики почтила память философа-просветителя, основоположника якутской литературы, общественного деятеля Алексея…
В отдел полиции Якутска с заявлением о краже обратился местный житель. Из автомобиля потерпевшего были…
К памятнику государственному деятелю Якутии возложили цветы