Первый критерий — сумма, которая составит свыше 100 тыс. рублей
Фото: Мария Васильева
По словам эксперта «Банки.ру» Эрянии Бочкиной, банки обязаны отслеживать переводы, превышающие 600 тыс. рублей, но подозрительными могут быть и другие операции. Об этом она сообщила агентству «Прайм».
Банки следят за переводами граждан, чтобы бороться с отмыванием денег, финансовыми мошенниками и обеспечить безопасность своих систем. В рамках антиотмывочных мер банки обращают внимание на ряд показателей. Во-первых, на суммы свыше 100 тыс. рублей в день и миллиона в месяц.
Помимо этого, подозрительными могут показаться и количество операций, что логично — больше 30 в день. Как и скорость перевода средств: если по времени это составит меньше минуты, то уже есть повод заподозрить человека в чем-то.
Также банки анализируют, с каких карт осуществляются переводы. Подозрительными могут быть транзакции с карт, которые не используются для оплаты повседневных расходов (ЖКХ, продукты, связь и т. д.). Если карта преимущественно используется для переводов, а остаток на ней составляет менее 10% от среднедневного объема операций, это может вызвать вопросы у банка.
Всего соревнование собрало более 200 спортсменов из 12 стран
Спортсмен оказался сильнейшим в тяжелой весовой категории до 125 кг
В финале он одержал победу над Константином Капрыновым
Лидер сборной Якутии второй год подряд стал обладателем золотой медали престижного турнира
Борец впервые за карьеру стал обладателем золотой медали международного соревнования памяти Дмитрия Коркина
Международный турнир Дмитрия Коркина собрал спортсменов из 12 стран