Закон расширяет определение контролирующего лица
Президент России Владимир Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности таких лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации. Разработка документа была вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов.
Согласно новым нормам, на финансовые организации возложена обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах, а ЦБ получает полномочия по ведению таких перечней и вынесению решения о признании кого-либо контролирующим лицом, если на то есть обоснованные предположения. В этом случае информация также будет включена в перечень.
Центробанк, согласно новым нормам, может предоставлять информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, Росфинмониторингу, и рассматривать жалобы на включение их в перечни. Регулятор уполномочен подавать в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимся сейчас правом обязать их через суд возместить убытки.
При этом Банк России может еще до обращения в суд направить заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
Работы по обновлению площади планируется завершить к 17 октября
В настоящее время газозаправочная сеть республики представлена 12 объектами
Среди гостей - поэты, прозаики, ученые из Китая, Монголии, Бразилии, Ирака, Казахстана, также из регионов…
Для поступающих на военную службу по контракту выплачиваются единовременные выплаты
Завершение северного завоза стало результатом слаженной работы региональных и федеральных органов власти
Нельзя выходить из дома с большой суммой денег