Закон расширяет определение контролирующего лица
Президент России Владимир Путин подписал закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.
Закон расширяет определение контролирующего лица, уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности таких лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации. Разработка документа была вызвана сложностью судебных процессов, связанных с сокрытием контролирующими лицами своего имущества при их привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовых организаций-банкротов.
Согласно новым нормам, на финансовые организации возложена обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах, а ЦБ получает полномочия по ведению таких перечней и вынесению решения о признании кого-либо контролирующим лицом, если на то есть обоснованные предположения. В этом случае информация также будет включена в перечень.
Центробанк, согласно новым нормам, может предоставлять информацию о лицах, контролирующих кредитные организации, Росфинмониторингу, и рассматривать жалобы на включение их в перечни. Регулятор уполномочен подавать в суд заявления о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимся сейчас правом обязать их через суд возместить убытки.
При этом Банк России может еще до обращения в суд направить заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. Закон вступит в силу 1 июля 2021 года.
Пациент жаловался на боль в глазу и не мог сказать, что туда попало
С открытием объекта объем производства кормосмеси для птиц увеличится до около 27 тысяч тонн
Второй модуль будет посвящен вопросам региональной экономики, финансов, местного самоуправления и работе муниципалитетов
Уникальный неолитический могильник был обнаружен в местности Ой-Муран Хангаласского района
Коллектив предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в честь Дня работников нефтяной…
Проект Антона Васильева посвящён сохранению культурного наследия, традиционного уклада жизни и мировоззрения коренных народов Севера